农发行宁德分行：“三管齐下”推进反洗钱学习常态化
新闻动态 2023-07-31 创始人
为进一步提升反洗钱和反恐怖融资工作质效，落实反洗钱工作责任，农发行宁德分行三管齐下，积极推进反洗钱常态化学习，确保反洗钱工作落到实处。一是全方位学习系统化。及时组织学习近期下发的履职指引、制度条例，从反洗钱工作实操要点出发，印发《反洗钱工作操作手册》，进一步明确各机构、各部门职责与分工。同时，将客户尽职调查、客户洗钱风险等级评定、大额交易和可疑交易等处理流程进行逐步讲解，及时解决反洗钱从业人员日常操作问题，提升学习的系统性。二是碎片化学习不停歇。充分利用线上平台，及时整理、转发反洗钱实务操作要点，鼓励从业人员抓住购物排队、下班等车等碎片化时间即将开展自我学习，将反洗钱学习深入从业人员的生活中，切实提高各岗位人员反洗钱意识和技能。三是一对一教学无障碍。着重细节管理，结合客户尽职调查、洗钱风险等级评定等日常实操中的具体案例进行一对一讲解，通过对存在问题进行探讨并提出解决方案，促进各岗位人员知其然并知其所以然，切实提升反洗钱履职能力。
乐酷家生活网（lekujia.com）——快乐生活多一点点，炫酷生活就在乐酷家生活网 The End
免责声明：本文内容来源于第三方或整理自互联网，本站仅提供展示，不拥有所有权，不代表本站观点立场，也不构成任何其他建议，对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容， 请及时联系我们进行处理。
-
分类导航
-
-
最新文章
-
本栏文章
-
随机文章
-
友情链接
